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Conclusiones de la UAFE y situación financiera declarada
La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) publicó un informe de operaciones el 15 de julio de 2026. El informe identifica a Navila Dieb Bergher como el núcleo de las transacciones en este caso. Según la UAFE, entre 2020 y 2025 se ingresaron 1 300 000 dólares estadounidenses en cuentas a su nombre. El informe cita declaraciones que muestran una cantidad de 185 795 dólares estadounidenses declarada ante el SRI, así como un patrimonio de 2 000 dólares estadounidenses al inicio de su empleo en el ayuntamiento y de 46 990 dólares estadounidenses en 2026.
Investigación de la Fiscalía, detenciones y declaración de desaparición
La Fiscalía abrió una investigación sobre una presunta red familiar de blanqueo de capitales y fijó una vista de formulación de cargos para el 5 de agosto de 2026. El 5 de agosto de 2026, las autoridades detuvieron a Farid Antuan Dieb Bergher y a David Aaron Dieb Bergher, quienes se encuentran recluidos en la Cárcel del Encuentro. La Policía Nacional informó de que no había localizado a Navila Dieb Bergher. Las autoridades encontraron 8 080 dólares estadounidenses en efectivo en poder de David Aaron Dieb Bergher en el momento de su detención, y la Fiscalía calificó el caso como una «presunta red familiar de lavado de activos».
Vínculos laborales, de viajes y empresariales señalados en el informe
Navila entró a formar parte de la plantilla municipal el 1 de noviembre de 2020 como técnico auxiliar de la Empresa de Acción Social del Ayuntamiento de Guayaquil. El 31 de mayo de 2023, durante la administración municipal asumida por Aquiles Álvarez Henriques, se emitió una resolución administrativa por la que se creaba un departamento especial de eventos. Los registros de viajes citados en el informe muestran desplazamientos en marzo de 2023 y marzo de 2024 que coincidieron entre Navila Dieb Bergher y Aquiles Álvarez Henriques. El informe de la UAFE también señala que Ternape Petroleum S.A. se constituyó en 2017 con Aquiles Álvarez Henriques como accionista principal y que Flota Naviera Petrolera Overseas S.A. (Flonape) se constituyó en Panamá en 2021, y constata que Navila Dieb Bergher fue Reina de Guayaquil en 2020.
