Sai Bank
martes 31/10/2017
El empresario Juan Pablo Eljuri, investigado por una supuesta captación ilegal de dinero, acudió la mañana de este martes 31 de octubre del 2017 a la Unidad de Transparencia y Lucha Anticorrupción de la Fiscalía, en el lugar norte de Quito.
lunes 23/10/2017
A través de un comunicado, difundido este 24 de octubre del 2017, el Sai Bank dice que su oficina de Curazao contrató a Kroll, una firma dedicada a la investigación respecto a presuntas violaciones de la legislación en prevención de lavado de activos, y que el trabajo de esta empresa arrojó varias conclusiones. Se menciona, por ejemplo, que la entidad “cumple con los requisitos de monitoreo y fiscalización contenidas en las leyes de Curazao”.
jueves 14/09/2017
El empresario Juan Gabriel Eljuri Antón acudió la mañana de este jueves 14 de septiembre del 2017 a la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía, ubicada en el norte de Quito.
viernes 25/08/2017
Agentes de la Policía y de la Fiscalía ejecutaron ayer una operación paralela en Quito y Guayaquil por el caso Odebrecht.