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Sai Bank
martes 31/10/2017
El empresario Juan Pablo Eljuri rindió su versión en la Fiscalía
El empresario Juan Pablo Eljuri, investigado por una supuesta captación ilegal de dinero, acudió la mañana de este martes 31 de octubre del 2017 a la Unidad de Transparencia y Lucha Anticorrupción de la Fiscalía, en el lugar norte de Quito.
lunes 23/10/2017
Sai Bank dice que su oficina en Curazao cumple los requisitos de monitoreo y fiscalización
A través de un comunicado, difundido este 24 de octubre del 2017, el Sai Bank dice que su oficina de Curazao contrató a Kroll, una firma dedicada a la investigación respecto a presuntas violaciones de la legislación en prevención de lavado de activos, y que el trabajo de esta empresa arrojó varias conclusiones. Se menciona, por ejemplo, que la entidad “cumple con los requisitos de monitoreo y fiscalización contenidas en las leyes de Curazao”.
jueves 14/09/2017
Juan Eljuri Antón llegó a la Fiscalía para rendir su versión
El empresario Juan Gabriel Eljuri Antón acudió la mañana de este jueves 14 de septiembre del 2017 a la Unidad de Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía, ubicada en el norte de Quito.
viernes 25/08/2017
Fiscalía allana al Sai Bank
Agentes de la Policía y de la Fiscalía ejecutaron ayer una operación paralela en Quito y Guayaquil por el caso Odebrecht.